Réalisation de fusion avec modification du capital

Laboratoires de Photonique (HSG)

Société par actions simplifiée

Capital social : 1.000 €

Siège social : 3-5 rue Saint-Georges – 75009 Paris

948 058 813 RCS Paris

Aux termes du PV des décisions de l’associé unique du 25 septembre 2025, il résulte que le siège social de la Société est transféré au

• HSG Labs, 151 Voie H impasse des Bruyères, 06370 Mouans Sartoux.

L’Associé Unique a modifié l’article 4 des statuts de la Société en conséquence ;

L’Associé Unique a décidé de :

• Modifier l’objet social et en en conséquence de modifier l’article 3 des statuts comme suit à compter de ce jour : « ARTICLE 3 – OBJET

 La société a pour objet, directement ou indirectement, en France et dans tous pays :

• La conception, la création, la fabrication, le développement et la commercialisation de logiciels, d’applications, de procédés et solutions informatiques ;
• La conception, la création, la fabrication, le développement et la commercialisation d’équipements, d’applications, de procédés et solutions de mesures photoniques ;
• L’ingénierie informatique, électronique, mécanique, optique, photonique, mécanique ;
• La mise à disposition de compétences de conception, de programmation, de réalisation, de maintenance, de paramétrage de systèmes de mesure, d’information, de réseaux informatiques, de traitement et d’analyse ainsi que de gestion des données ;
• La création et le développement de sites internet ;
• Le dépôt, l’enregistrement et l’hébergement de noms de domaines ;
• L’exploitation, la vente, la représentation de tous brevets, marques, procédés de fabrication, licences s’y rattachant ;
• La participation de la société par tous moyens directement ou indirectement dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location gérance de tous fonds de commerce ou établissements. Et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social. Pour réaliser cet objet, la société peut recourir en tous lieux à tous actes ou opérations de quelque nature et importance qu’ils soient, dès lors qu’ils contribuent ou peuvent contribuer, facilitent ou peuvent faciliter la réalisation des activités ci-dessus définies ou qu’ils permettent de sauvegarder, directement ou indirectement, les intérêts commerciaux, industriels ou financiers de la société ou des entreprises avec lesquelles elle est en relations d’affaires.
• Président : M.  Mark ASHCROFT Demeurant au 19 Holly Lane, Ormskirk L40 1SH, Royaume-Uni

 Mention en sera faite au RCS de Paris et au RCS de Cannes.

Suivant procès-verbal en date du 15 septembre 2025, l’associé unique a décidé de modifier l’objet social.

En conséquence, l’article 2 des statuts est devenu : L’acquisition de tous biens et droits immobiliers situés en France, leur détention, leur gestion, leur exploitation au moyen de baux ou de toute autre convention d’occupation ; y compris par voie de création de sociétés ou groupement nouveaux, d’apport de commandite, de souscription, d’achats de titre ou droits sociaux de sociétés cotées ou non cotées, de fusion, d’alliance, de joint-venture ou autres accords de partenariat, de sociétés en participation ou de prise ou de dation en location ou location gérance de tous biens ou autres droits ; la valorisation desdits droits et biens immobiliers par la réalisation de travaux de construction et/ou d’amélioration ; L’installation et l’exploitation de toutes activités liées aux énergies renouvelables (type photovoltaïque, éolien…) ; la mise en place des moyens financiers nécessaires à ces opérations et en ce compris la conclusion de tous emprunts avec ou sans garantie ayant pour but de permettre la réalisation de l’objet social;

Pour avis.

GROUPAMA SELECTION

Société d’Investissement à Capital Variable

Siège social : 25 rue de la Ville l’Evêque – 75008 PARIS

413 812 819 RCS PARIS

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2025

Le Conseil d’Administration de la SICAV GROUPAMA SELECTION convoque ses actionnaires en Assemblée Générale Ordinaire, le 30 septembre 2025 à 16 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1.     Approbation du traité de fusion-absorption du FCP GAN DYNAMISME par le compartiment GROUPAMA DYNAMISME de la SICAV GROUPAMA SELECTION ; pouvoirs à donner au conseil d’administration de la SICAV pour procéder aux conformations ; réitérations et réalisation des opérations afférentes ;

2.     Approbation du traité de fusion-absorption du FCP GAN PRUDENCE par le compartiment GROUPAMA PRUDENCE de la SICAV GROUPAMA SELECTION ; pouvoirs à donner au conseil d’administration de la SICAV pour procéder aux conformations ; réitérations et réalisation des opérations afférentes ;

3.     Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités ;

4.     Questions diverses.

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Les actionnaires peuvent dans le délai de 25 jours au moins avant l’Assemblée, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée de projets de résolutions. Ces demandes devront être adressées au siège de la société, 25 rue de la Ville l’Evêque – 75008 PARIS.

Tout actionnaire a le droit d’assister et de participer aux délibérations ou de voter à l’Assemblée par correspondance quel que soit le nombre de ses actions et pourra se faire représenter par son conjoint ou par un mandataire lui-même actionnaire.

Les titulaires d’actions pourront assister à l’Assemblée ou s’y faire représenter sur simple justification de leur identité, sous réserve d’avoir leurs titres inscrits en compte, trois jours ouvrés au moins avant la date prévue de la réunion, à zéro heure, heure de Paris.

Sont à la disposition des actionnaires des formules de procuration ou des formulaires de vote par correspondance, accompagnés des documents de convocations légaux, sur simple demande écrite adressés au siège social de la société par lettre recommandée avec la demande d’avis de réception reçue six jours au moins avant la date de réunion.

Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées seront tenus à la disposition des actionnaires dans les délais légaux au siège social de la société.

Cet avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions par les actionnaires.

Le Conseil d’administration